Fundamentals of Financial Crime

Banque Palatine - Formation LCB-FT et Cybersécurité

En suivant cette formation, vous acquerrez une solide compréhension des principaux risques liés à la criminalité financière, à la fraude, à la corruption et à la corruption, ainsi que de la façon de protéger votre entreprise face à ces risques.

Call to action

Course curriculum

1. Support de formation CEFIOB - LCBFT
2. Quiz de validation des acquis
1. Message de bienvenue
1. Mod01-P1- Qu'est ce que la Criminalité Financière
2. Mod01-P2-Les différents types de crimes financiers
3. Mod01-P3- Abus de marché et blanchiment de capitaux
4. Mod01-P4- Financement du Terrorisme et profils de criminels financiers
5. GAFI - La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
1. Mod02- Comment détecter les risques de fraude
2. Presse - Jérôme Kerviel aurait dû prendre des vacances
3. Etude de cas - La faillite de la banque Barings en 1995
1. Mod03-1-Les pots-de-vins et la corruption
2. Etudes de cas (corruption et trafic d'influence)
3. Indice de Perception de la Corruption - Rapport 2021
4. Personnes Politiquement Exposées
5. Loi Sapin II - Les obligations des entreprises
6. Mod03-2- Initiatives internationales pour combattre la corruption
1. FR FinCrim-Mod04- Embargos et Sanctions internationales
2. Ressources Web - Liste des Sanctions Internationales (EU & USA)
3. Affaire BNP Paribas : une amende record
1. Enquête de satisfaction
1. Message de bienvenue
2. Mod1-1-La gestion des menaces et des risques cyber
3. Mod1-2-Une gestion des risques réussie
4. Les principales menaces
5. Quiz (module 1)
1. Mod2-1-Les acteurs de la menace
2. Les différents types de hackers
3. Les plus grandes cybermenaces sont peut-être à l’intérieur de l’entreprise
4. Hacktivisme - les 6 campagnes qui ont lancé le mouvement
5. Mod2-2-Motivations des acteurs de la menaces et les secteurs à risques
6. Les motivations des hackers
7. A quoi ressemblerait une cyberattaque dans le monde réel
8. Faire face au facteur humain
9. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité (Vidéo ANSSI)
10. Quiz (module 2)
1. Mod3-1-Ce n'est pas SI mais QUAND
2. Mod3-2-Les différentes méthodes d'attaques
3. Déni de Service
4. Qu'est-ce qu'une attaque par déni de service
5. Qu'est ce que le Phishing
6. Voici combien de temps votre mot de passe résistera à un hacker
7. Scandale des rootkits de protection contre la copie Sony BMG
8. Quelques définitions
9. Quiz (module 3)
1. Mod4-1-Les enjeux de la sécurité physique
2. Mod4-2-Faire converger sécurité physique et informatique
3. EnerVest - Un ingénieur réseau poursuivi pour sabotage risque 10 ans de prison
1. Les règles d'or de la sécurité numérique - Partie 1
2. Les règles d'or de la sécurité numérique - Partie 2
3. Have I been pwned - Vérifiez que vos comptes n’ont pas été piratés
4. Les mots de passe les plus courants au monde et en France
5. Quiz de validation des acquis
1. L'assurance Cyber (1ère partie)
2. L'assurance Cyber (2ème partie)
3. Quiz (Assurance Cyber)
1. Les risques et conséquences du hacking
2. WANNACRY, le ransomware qui paralysa les hôpitaux britanniques
3. Video - Comment fonctionne Internet
4. Free WiFi - How private is your personal information
1. Enquête de satisfaction et attestation de complétude
2. Attestation de complétude

About this course

Free
62 lessons
3.5 hours of video content