Course curriculum

    1. Mod01-P1- Qu'est ce que la Criminalité Financière

    2. Mod01-P2-Les différents types de crimes financiers

    3. Mod01-P3- Abus de marché et blanchiment de capitaux

    4. Mod01-P4- Financement du Terrorisme et profils de criminels financiers

    5. GAFI - La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

    6. Quiz (module 1)

      FREE PREVIEW
    1. Mod02- Comment détecter les risques de fraude

    2. Presse - Jérôme Kerviel aurait dû prendre des vacances

    3. Etude de cas - La faillite de la banque Barings en 1995

    4. Quiz (module 2)

    1. Mod03-P1- Les procédures de contrôle interne à mettre en place

    2. Mod03-P2 - Bien évaluer les risques

    3. Fiche pratique - Evaluation des Risques (liste de questions)

    4. Fiche pratique - Comment se prémunir de la fraude à la facture fournisseur

    5. Mod03-P3- Sécurité physique et culture anti-fraude

    6. Mesures de protection des installations et des locaux

    7. Fiche pratique - L’importance d’une solide culture de lutte contre la fraude

    8. Presse - EnerVest - Un ingénieur réseau poursuivi pour sabotage risque 10 ans de prison

    9. Quiz (module 3)

    1. Mod04- Les différents types de fraude en entreprise

    2. Modèle - Procédure Clear Desk

    3. Quiz (module 4)

    4. Fiche pratique - Comment détecter la fraude à la paie

    5. Fiche pratique - Identifier les fournisseurs fictifs

    6. Fiche pratique - Protéger votre entreprise contre la fraude aux notes de frais

    1. Enquête de satisfaction

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