Fundamentals of Financial Crime

Lutte contre la fraude et la criminalité financière (Pack Premium)

By taking the course dedicated to Financial Crime Prevention, you’ll gain a solid understanding of core financial crime, fraud, bribery and corruption risks, and how to protect your business from criminal activity.

Call to action Free Preview

Course curriculum

1. Message de bienvenue
  FREE PREVIEW
1. Mod01-P1- Qu'est ce que la Criminalité Financière
2. Mod01-P2-Les différents types de crimes financiers
3. Mod01-P3- Abus de marché et blanchiment de capitaux
4. Mod01-P4- Financement du Terrorisme et profils de criminels financiers
5. GAFI - La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
6. Quiz (module 1)
  FREE PREVIEW
1. Mod02- Comment détecter les risques de fraude
2. Presse - Jérôme Kerviel aurait dû prendre des vacances
3. Etude de cas - La faillite de la banque Barings en 1995
4. Quiz (module 2)
1. Mod03-P1- Les procédures de contrôle interne à mettre en place
2. Mod03-P2 - Bien évaluer les risques
3. Fiche pratique - Evaluation des Risques (liste de questions)
4. Fiche pratique - Comment se prémunir de la fraude à la facture fournisseur
5. Mod03-P3- Sécurité physique et culture anti-fraude
6. Mesures de protection des installations et des locaux
7. Fiche pratique - L’importance d’une solide culture de lutte contre la fraude
8. Presse - EnerVest - Un ingénieur réseau poursuivi pour sabotage risque 10 ans de prison
9. Quiz (module 3)
1. Mod04- Les différents types de fraude en entreprise
2. Modèle - Procédure Clear Desk
3. Quiz (module 4)
4. Fiche pratique - Comment détecter la fraude à la paie
5. Fiche pratique - Identifier les fournisseurs fictifs
6. Fiche pratique - Protéger votre entreprise contre la fraude aux notes de frais
1. Enquête de satisfaction
1. Mod5-1-Ce n'est pas SI mais QUAND
2. Mod5-2-Les différentes méthodes d'attaques
3. Les principales cyber menaces
4. Les différents types de hackers
5. Qu'est-ce que le Phishing
6. Qu'est-ce qu'une attaque par déni de service
7. Les motivations des hackers
8. Déni de Service
9. Fiche pratique - Prévenir la perte ou le vol de données
10. Voici combien de temps votre mot de passe résistera à un hacker
11. Quiz (module 5)
1. Mod06-1-Les pots-de-vin et la corruption
2. Etudes de cas (corruption et trafic d'influence)
3. (EN) How does corruption affect you？｜ Transparency International
4. (EN) Corruption Perceptions Index 2021 ｜ Transparency International
5. (EN) Corruption Perceptions Index Explained ｜ Transparency International
6. Indice de Perception de la Corruption - Rapport 2021
7. Personnes Politiquement Exposées
8. Loi Sapin II - Les obligations des entreprises
9. Mod06-2- Initiatives internationales pour combattre la corruption
10. Quiz (module 6)
11. UK Bribery Act 2010 guidance
12. Modèle - Code de conduite anti-corruption
1. FR FinCrim-Mod07- Embargos et Sanctions internationales
2. Ressources Web - Liste des Sanctions Internationales (EU & USA)
3. Affaire BNP Paribas : une amende record
4. Quiz (module 7)
1. Mod08- Préparer un plan de réponse aux incidents
2. Fiche pratique - Les éléments qui devraient être couverts dans un plan d’intervention en cas de fraude
3. Fiche pratique - Comment faire face au vol par un employé
4. Modèle de plan d’intervention en cas de fraude
5. Quiz (module 8)
1. Mod9-1-La gestion des menaces et des risques cyber
2. Mod9-2-Une gestion des risques réussie
3. Quiz (le paysage des cyber menaces)
  FREE PREVIEW
4. A quoi ressemblerait une cyberattaque dans le monde réel
5. Mod9-3-Les acteurs de la menace
6. Mod9-4-Motivations des acteurs de la menaces et les secteurs à risques
7. Faire face au facteur humain
8. Les plus grandes cybermenaces sont peut-être à l’intérieur de l’entreprise
9. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité (Vidéo ANSSI)
10. Quiz (les acteurs de la menace)
1. Mod10-1-Préparez votre communication de crise
2. Mod10-2-Elaborez un plan de communication de crise efficace
3. Le piratage informatique du PDG de Snapchat (exemple de communication)
4. Target - étude de cas
5. CD PROJEKT, le studio victime d'une cyberattaque (exemple de communication)
6. Organiser une cellule de crise en cas de cyberattaque
7. Video - Target sets record for largest settlement ever for a data breach
8. Presse - L'ancien chef de la sécurité de UBER jugé coupable d'avoir caché une cyberattaque
1. Les règles d'or de la sécurité numérique - Partie 1
2. Les règles d'or de la sécurité numérique - Partie 2
3. Have I been pwned - Vérifiez que vos comptes n’ont pas été piratés
4. Quiz de validation des acquis
1. Enquête de satisfaction

About this course

€598,80
82 lessons
4 hours of video content